En az 3 yıl bankaların uyum, iç kontrol ve teftiş bölümlerinde çalışma deneyimi olan
İyi derecede İngilizce bilen (ikinci dil tercih sebebidir)
Tercihen bilgisayar programları, raporlama ve kontrol alanında sertifika sahibi
Ne iş yapar?
Uyum Risklerinin Yönetimi sürecinde kullanılan sistem ve araçların parametre, senaryo, limit vb. kriterlerinin etkinliği ve verimliliğini test eder
Suç gelirlerinin aklamanın önlenmesi/Terörizmin finansmanı ile mücadele (AML/CFT) ve yaptırım kontrollerine ilişkin sistemlerin amacına uygun çalışıp çalışmadığını, verilerin eksiksiz ve doğru olup olmadığını test eder
Mevzuata uyum kapsamında geliştirilen sistemsel geliştirmeleri test eder
Finansal Suçlarla Mücadele kapsamında oluşturulan süreç, akış ve test süreçlerini uygunluğunu, sürekliliğini ve etkinliğini test eder
Bankaların uymakla yükümlü olduğu spesifik düzenlemelerin (KVKK, OFAC, MASAK vb) getirdiği yükümlülüklerin banka içerisindeki uyumunu kontrol ve test eder