GENEL NİTELİKLER;
• İleri seviyede İngilizce bilgisi,
• 4 yıllık üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
• Takım çalışmasına yatkın,
• İnsan ilişkilerinde başarılı,
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
• Banka veya finans kurumlarının tanıma operasyon bölümlerinde tecrübesi olan,
• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
İŞ TANIMI;
• Şirketin; KY bağlantılı bütün süreçlerinde (KYC,KYI, KYB) aktif yer almak
• KY ile ilgili proje ve testlerde yer almak, ilgili birimler ile koordineli çalışmak
• KYI sürecinde bayilerin onboarding ve recertification, trigger süreçlerinin yürütülmesini sağlamak
• Şirket içindeki ilgili ünitelerden gelen talepleri sağlıklı analiz ederek, faaliyetlerin verimliliğine katkıda bulunmak
• Satıcı ve paydaşlar hakkında olumsuz bilgi araştırmasını başlatmak
• Tüm süreçler için toplanan evrakların değerlendirilmesini yapmak ve ilgili ekranlarda klase etmek
• KYB sürecinde banka/ finans kurumlarının onboarding ve recertification, trigger süreçlerinin yürütülmesini sağlamak
• Genel uyumluluk sorunları ve çevresine özgü zorluklar hakkında bilgisi olması (İş kolları, Bölgeler, Ülkeler)
• Operasyonel ve yönetim süreçlerini ve sistem kontrollerini, bunları iyileştirmek ve katma değerli önerilerde bulunmak
• KYI, KYC / KYCR/ AML TM- Müşteri edinimi ve yeniden değerlendirme aşamalarında, müşterilerin ve ilişkili kişilerin kontrollerinin yapılması, müşteri aramalarının yapılması, gerek duyulması halinde Uyum Bölümü’ne eskale edilmesi
• Tüm KY süreçlerinde müşteri ve ilişkili kişiler ile ilgili olumsuz haber, terörist/yaptırım ve PEP listeleri ve yerel liste kontrollerini yapılmasını sağlamak
• GFS US tarafından belirlenen yaptırım politikalarına tam anlamıyla uyum sağlamak.