Uyum Yetkilisi/Yönetmeni İş İlanı
İşveren Hakkında
- İstanbul(Avr.)(Şişli)
- Bankacılık
GENEL NİTELİKLER
- Üniversitelerin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler vb. bölümlerinden mezun,
- Bankaların Uyum birimlerinde minimum 4-5 yıl deneyimli,
- İyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
- Sorun çözme yeteneği güçlü ve inisiyatif kullanabilen,
- Araştırma yapmayı seven, detaycı, iletişimi kuvvetli, takım çalışmasına yatkın,
- Müşteri ve sonuç odaklı,
- Tercihen CAMS, CGSS, ICA sertifikalarına sahip.
iş Tanımı
- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili mevzuatın takip edilmesi ve Bankanın maruz kalabileceği risklerin tanımlanmasına ilişkin çalışmalar yapılması, risk azaltıcı süreçlerin tesis edilmesi,
- Müşteri kabul süreçlerindeki inceleme ve değerlendirmelerinin yapılması,
- Uluslarararası yaptırımlar kapsamındaki düzenlemelerin düzenli olarak takip edilmesi (OFAC, EU, UN vb.),
- Muhabir bankalar ile KYC süreçleri kapsamında bilgi ve belge taleplerinin hazırlanması,
- Bankanın yaptırım veya ambargolara tabi ülke, kişi veya kuruluşların işlemlerine aracılık etmemesi için bankacılık işlemlerinin izlenmesi ve ulusal / uluslararası yaptırım ve ambargo kontrolleri kapsamında işlemlerin değerlendirilmesinin sağlanması.
