Politika, prosedür ve uygulamaların yerel ve uluslararası mevzuata uyumluluğunun sağlanması,
· Suç gelirleri ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında yürütülen izleme-kontrol faaliyetleri sonucunda elde edilen verilerin incelemesinin ve analizinin yapılarak sonuca bağlanması,
· Müşteri risk profilinin değerlendirilmesi ve şüpheli işlem bildirimlerin hazırlanması ve takibinin yapılması,
· Şirketin sorumlu olduğu ve olabileceği mevzuat takibi, mevzuat değişiklik analizi sonrası, üst yönetim ve ilgili ekiplerin bilgilendirilmesi,
· İlgili risk ve uyum politikaları kapsamında gözetim ve izleme faaliyetlerine destek olunması,
· Suç gelirleri ve terörün finansmanı ile mücadele alanında ulusal ve uluslararası mevzuat ile gündemdeki gelişmelerin ve medya takibinin yapılması
ARANAN NİTELİKLER
· Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun,
· En az 3 yıl Bankaların veya Ödeme Kuruluşlarının uyum, iç denetim,iç kontrol bölümlerinde görev almış,
· 5549 ve 6493 Sayılı Kanunlar ve alt düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi
· İşlem izleme, şüpheli işlem bildirimi, müşteri tanı prensipleri konularında bilgi sahibi,
· Analitik düşünen, araştırmacı, sonuç odaklı,
· Fraud ve AML kural setlerine hakim,
· Raporlama ve sunum becerilerine sahip
· Grup çalışmasına yatkın, dinamik, öz disiplin sahibi,
· Telefonda ve karşılıklı akıcı şekilde konuşabilen raporlama İngilizcesine hakim, iyi derece İngilizce bilen